Especialidad Penal
Defensa penal corporativa y económica. Representamos a empresarios y ejecutivos en investigaciones por lavado de activos, delitos tributarios, fraude corporativo y delitos financieros de alta complejidad.
Empresarios, accionistas, representantes legales
Contadores, gerentes financieros, importadores
Directores, gerentes, apoderados de empresas
Ejecutivos bancarios, intermediarios financieros, corredores
Empresas de tecnología, marcas, distribuidores
Lo que nuestros clientes enfrentan
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos inusuales en sus cuentas y el caso fue derivado a la fiscalía. Es fundamental preparar la documentación que justifique el origen lícito de los fondos antes de que escale a investigación penal.
Lo investigan por lavado de activos pese a no tener antecedentes penales. El lavado es un delito autónomo y la fiscalía solo necesita indicios de origen ilícito. La defensa se centra en demostrar la trazabilidad y licitud de su patrimonio.
La SUNAT detectó inconsistencias contables y formuló denuncia penal por defraudación tributaria. Es posible acreditar que se trata de errores de interpretación normativa y no de una conducta dolosa orientada a evadir tributos.
Un socio, accionista o auditor detectó presuntas irregularidades en la gestión empresarial y formuló una denuncia penal. La defensa requiere delimitar las responsabilidades individuales dentro de la estructura corporativa.
La fiscalía solicitó medidas cautelares que afectan cuentas bancarias, bienes inmuebles o activos empresariales. Es posible oponerse técnicamente y demostrar la desproporcionalidad de las medidas adoptadas.
Su caso involucra la actuación coordinada de entidades fiscalizadoras y el Ministerio Público. Requiere una estrategia que aborde simultáneamente los frentes administrativo, tributario y penal.
Compliance penal como herramienta de defensa corporativa preventiva.
Peritajes financiero-contables de parte para justificar incremento patrimonial.
Trazabilidad de fondos para desvirtuar hipótesis de lavado de activos.
Defensa de la estructura corporativa y delimitación de responsabilidades individuales.
Manejo de crisis reputacional corporativa durante el proceso penal.
Amplia experiencia representando a empresarios y ejecutivos en investigaciones por lavado de activos, fraude corporativo y delitos tributarios de alta complejidad.
Cada defensa se construye con análisis dogmático riguroso, peritajes contables y financieros especializados, y un conocimiento profundo de la normativa económica y la jurisprudencia vinculante.
A diferencia de estudios masivos, en el Estudio Pizarro su caso es atendido personalmente por el Dr. Pizarro, quien supervisa cada etapa del proceso y comparece en las audiencias clave.
Desde la investigación preliminar hasta el recurso de casación ante la Corte Suprema. No abandonamos un caso hasta agotar todas las herramientas legales disponibles.
Un Reporte de Operación Sospechosa no implica automáticamente una investigación penal, pero puede derivar en una. Es fundamental contar con asesoría legal inmediata para preparar la documentación que justifique el origen lícito de los fondos y evitar que el caso escale a una investigación por lavado de activos.
Sí. El lavado de activos es un delito autónomo, lo que significa que puede investigarse sin necesidad de una condena previa por el delito fuente. La Fiscalía solo necesita indicios razonables de que los fondos tienen origen ilícito. Una defensa técnica se enfoca en demostrar la licitud del patrimonio.
Lo primero es delimitar las responsabilidades individuales dentro de la estructura corporativa. Un abogado especializado puede diseñar una estrategia que proteja tanto a la empresa como a sus directivos, diferenciando decisiones de gestión legítimas de conductas penalmente relevantes.
Contáctenos hoy para una evaluación confidencial de su caso. Cada día sin una estrategia legal adecuada puede comprometer el resultado.
Agendar Consulta